Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Морион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614066, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901220620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5905000038
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30493-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2023
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Количественный состав членов Совета директоров ПАО «Морион» 5 человек.
Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров ПАО «Морион» в количестве 5 человек.
Согласно п. 13.18. Устава ПАО «Морион» кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки заочного голосования:
3. В соответствии с п. 13.2.8, п. 13.2.9 Устава Общества рекомендовать единственному акционеру Общества:
3.1. Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30493-D за счет нераспределенной прибыли за 2016 отчетный год, в размере 0,1762 рубля на одну акцию.
3.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14.11.2023.
3.3. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Результаты голосования:
«За» - отдано 5 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2023, № 07.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30493-D от 30.09.2008, ISIN RU0009092431
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Морион"
__________________ Бускин В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.10.2023г. М.П.